IMMFX
    Facebook Twitter Instagram
    الخميس, فبراير 9
    • IMMFX
    • فتح حساب الآن
    • لوحة التحكم
      • تسجيل دخول المتداول
      • تسجيل دخول الشريك
      • تسجيل دخول مدير الحسابات
    Facebook Instagram YouTube
    IMMFX
    Banner
    • الرئيسية
    • اكاديمية الفوركس
      • مقدمة في الفوركس
      • التحليل الاساسي
      • التحليل الفني
      • منصة التداول MetaTrader 4
      • إدارة واستراتيجيات التداول
      • اكاديمية الفوركس المرئية
    • الاخبار الاقتصادية
      1. أخبار روسيا وأوكرانيا
      2. العملات
      3. العملات الرقمية
      4. الأسهم والمؤشرات
      5. السلع والعقود الآجلة
      6. النفط الخام والطاقة
      7. الأسواق العالمية
      8. التداولات اليومية
      9. View All

      حزمة عقوبات جديدة على روسيا في الذكرى السنوية للغزو

      8 فبراير، 2023

      جازبروم تكشف ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى الصين

      2 يناير، 2023

      الروبل الروسي يرتفع 4% مقابل الدولار

      30 ديسمبر، 2022

      أول شحنة نفط خام من روسيا لليابان منذ مايو

      28 ديسمبر، 2022

      الدولار ينخفض بفعل تدفق نتائج أعمال الشركات

      8 فبراير، 2023

      الدولار يرتفع قبل خطاب “جيروم باول”

      7 فبراير، 2023

      اليورو ينخفض مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي

      6 فبراير، 2023

      الدولار يزيد خسائره عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

      2 فبراير، 2023

      سعر البيتكوين يتخطى عتبة 21 ألف دولار

      16 يناير، 2023

      بريطانيا: قد لا نتمكن من تقنين العملات الرقمية

      11 يناير، 2023

      نظرة على تداول العملات المشفرة عام 2022

      1 يناير، 2023

      بتكوين تحاول التماسك قرب أدنى مستوى هذا الشهر

      20 ديسمبر، 2022

      أسهم شركات التكنولوجيا تحت الضغوط وول ستريت

      6 فبراير، 2023

      سهم تسلا يقفز بأكثر من 8% لهذا السبب؟

      9 يناير، 2023

      ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 3.6 مليار دولار

      15 ديسمبر، 2022

      الأسهم الآسيوية تقفز بأعلى وتيرة منذ 2020

      11 نوفمبر، 2022

      الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي

      8 فبراير، 2023

      الذهب يواصل الصعود قبيل خطاب “جيروم باول”

      7 فبراير، 2023

      ارتفاع معدن الذهب رغم صعود الدولار

      6 فبراير، 2023

      الذهب يستقر بعد عمليات بيع مكثفة هبطت به 2%

      3 فبراير، 2023

      النفط يرتفع بعد انخفاض فى المخزونات الأمريكية

      8 فبراير، 2023

      النفط يواصل التعافي بفعل مخاوف نقص الإمدادات

      7 فبراير، 2023

      تركيا توقف تدفقات النفط إلى المتوسط بعد الزلزال

      6 فبراير، 2023

      استقرار سعر النفط على وقع توقعات نمو الطلب من الصين

      6 فبراير، 2023

      برلين: أوروبا لن تختبئ أمام برنامج الدعم الأمريكي

      9 فبراير، 2023

      ما تبعات زلزال تركيا على الاقتصاد؟

      8 فبراير، 2023

      زيادة سعر الفائدة في أستراليا 25 نقطة أساس

      7 فبراير، 2023

      جيروم باول يفاجأ السوق بتصريحاته بشأن الفائدة

      7 فبراير، 2023

      تداولات اليوم 10-10-2022: انخفاض النفط والذهب

      11 أكتوبر، 2022

      تداولات اليوم 23-09-2022: انخفاض النفط والذهب

      24 سبتمبر، 2022

      تداولات اليوم 15-09-2022: انخفاض النفط والذهب

      16 سبتمبر، 2022

      تداولات اليوم 14-09-2022: انخفاض الدولار والنفط

      15 سبتمبر، 2022

      برلين: أوروبا لن تختبئ أمام برنامج الدعم الأمريكي

      9 فبراير، 2023

      الدولار ينخفض بفعل تدفق نتائج أعمال الشركات

      8 فبراير، 2023

      الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي

      8 فبراير، 2023

      ما تبعات زلزال تركيا على الاقتصاد؟

      8 فبراير، 2023
    • مقالات
      • فوركس ومؤشرات
      • عملات رقمية
      • اقتصاد
    • استراتيجيات التداول
    • ادوات MT4
      • خبير استشارات Experts
      • سكربتات تداول Trading Scripts
      • مؤشرات فنية
    • شروحات منوعة
      • شروحات آلية العمل
      • شروحات لوحة التحكم
    IMMFX
    Home»الاخبار الاقتصادية»الأسواق العالمية»وثائق مسربة تكشف عن تورط أكبر بنوك العالم في عمليات غسيل أموالٍ وجرائم ومتجارة بالمخدرات
    الأسواق العالمية

    وثائق مسربة تكشف عن تورط أكبر بنوك العالم في عمليات غسيل أموالٍ وجرائم ومتجارة بالمخدرات

    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp
    وثائق مسربة تكشف عن تورط أكبر بنوك العالم في عمليات غسيل أموالٍ وجرائم ومتجارة بالمخدرات
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    كشفت وثائق مُسربة عن تورط أكبر بنوك العالم في نقل أموال غير شرعية، يتجاوز حجم معاملاتها (ترليوني دولار أمريكي)، في عمليات غسيل أموال وجرائم دولية ومتجارة بالمخدرات، وذلك بعد أن وقعت الوثائق في يد موقع Buzzfeed News الأمريكي، وأطّلعت عليه عدد من الصحفيين الاستقصائيين.

     

    تورط أكبر بنوك العالم في نقل أموال مشبوهة

    أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، حصوله على حزمة من الملفات المسربة التي تكشف نقاط ضعف كبيرة خلال الحرب العالمية ضد عمليات غسل الأموال الدولية.

    وأظهر الاتحاد (مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين) وثائق مسربة من وزارة الخزانة الأمريكية، يتضح من خلالها أن بنوكاً عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء خطرين، حيث بحث مئات من الصحفيين في تفاصيل الوثائق التقنية شديدة السرية، والتي يبلغ عددها 2657 وثيقة، من بينها 2121 تقريراً حول أنشطة غير شرعية.

    وقال الاتحاد الدولي إن الملفات كشفت كيف أن البنوك ومنها الوهمية، نقلت “مبالغ هائلة من الاموال المشبوهة، لمجرمين متورطين في الجرائم المنظمة وخاضعين للعقوبات الأمريكية.

    إلى ذلك قال الاتحاد: “بالرغم من اللوائح الصارمة لدى البنوك إلا أنها قبلت مجرمين مشتبه بهم، بالإضافة إلى إجراء تحويلات بمليارات الدولارات لهم”.

    وذكر التحقيق أن أرباح حروب عصابات المخدرات والثروات المنهوبة من الدول النامية، جرى السطو عليها بطرق احتيالية، حيث سمح لها بالتدفق من والى هذه المؤسسات المصرفية.

    في السياق قالت شبكة العدالة الضريبية الألمانية، إنها لم تتفاجأ بهذه المعلومات، موضحةً إن التسريب أعطى فكرة مروعةً عن الدور المركزي للنظام المالي الأمريكي خاصة وانه بات يشكل محرك غسيل الأموال العالمية.

    News Banner

     

    تسليم الوثائق لجهاز مكافحة الجرائم المالية

    يشار إلى أن هذه التسريبات الخاصة بجهاز مكافحة الجرائم المالية الأمريكي هي الأحدث خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن وقعت الوثائق في يد موقع Buzzfeed News الأمريكي، واطّلعت عليه الصحفيين الاستقصائيين، والذين بدورهم نشروها بين 108 مؤسسة إخبارية في 88 دولة.

    توضح الوثائق التي سميت “ملفات فنسن” تحويلات مالية قيمتها تريليوني دولار من الأموال المشبوهة، جرى تداولها (1999 – 2017)، حيث تم تسليم الوثائق الى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية.

     

    تقرير لشبكة BBC البريطانية حول الوثائق المسربة

    ونشرت شبكة BBC البريطانية التي كانت شريكة في هذه التحقيقات الاستقصائية تقريراً حول أهم النشاطات المالية الإجرامية التي تم الكشف عنها بعد الوصول لهذه الوثائق الخطيرة.

    وذكرت أن أهم هذه الأنشطة، سماح بنك ” HSBC ” البريطاني لمشبوهين بنقل ملايين الدولارات المسروقة حول العالم، وذلك بعدما أخطرته السلطات الأمريكية بأنها وليدة عملية احتيال.

    أيضاً سماح البنك الأمريكي متعدد الجنيسات ” JP Morgan” لواحدة من الشركات بنقل ما يزيد عن مليار دولار عبر حساب بنكي في لندن وذلك دون معرفة هوية المالك، ليكتشف لاحقاً أن الشركة كانت مِلكاً لعصابة مسجلة على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالية.

    في السياق، نقل بنك دويتشه Deutsche Bank ثروات مجموعة منغاسلي الأموال الغير شرعية لصالح عصابات جريمة منظّمة وتجار المخدرات.

    وكذلك عمل بنك ستاندرد تشارترد Standard Chartered على نقل الأموال لصالح البنك العربي لأكثر من عقد من السنين، وذلك بعد استخدام حسابات عملاء البنك الأردني في تمويل الإرهاب.

    مقترحات إصلاح برامج مكافحة غسيل الأموال

    قال جهاز مكافحة الجرائم المالية الأمريكي أن هذه التسريبات ستؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة، وتمس بعملية التحقيقات، وتهدد سلامة المؤسسات والأفراد الذين تقدّموا بالبلاغات، وفي الوقت نفسه كان قد أعلن خلال الأسبوع المنصرم عن مقترحات لإصلاح برامج مكافحة غسيل الأموال.

    حيث كشفت المملكة المتحدة أيضاً عن خطة لتعديل إجراءات تسجيل معلومات الشركات للحد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

     

    تابع دروس أكاديمية الفوركس المجانية من IMMFX لتعلم الفوركس من الصفر وحتى الاحتراف

    Deutsche Bank البنك الأمريكي متعدد الجنيسات تورط أكبر بنوك العالم شبكة BBC البريطانية مكافحة الجرائم المالية وثائق مسربة
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Related Posts

    برلين: أوروبا لن تختبئ أمام برنامج الدعم الأمريكي

    9 فبراير، 2023

    الدولار ينخفض بفعل تدفق نتائج أعمال الشركات

    8 فبراير، 2023

    الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي

    8 فبراير، 2023

    Comments are closed.

    أحدث المقالات

    برلين: أوروبا لن تختبئ أمام برنامج الدعم الأمريكي

    الدولار ينخفض بفعل تدفق نتائج أعمال الشركات

    الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي

    ما تبعات زلزال تركيا على الاقتصاد؟

    IMMFX Arabic - المراجعة الأسبوعية للأسواق
    By IMMFX Arabic
    1 / 25
    1. 1 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:32
    2. 2 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:38
    3. 3 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:40
    4. 4 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:29
    5. 5 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:40
    6. 6 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:37
    7. 7 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:29
    8. 8 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 03:09
    9. 9 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:47
    10. 10 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:41
    11. 11 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 03:01
    12. 12 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:45
    13. 13 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:46
    14. 14 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:29
    15. 15 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:57
    16. 16 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:45
    17. 17 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:44
    18. 18 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:52
    19. 19 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:54
    20. 20 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:46
    21. 21 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:52
    22. 22 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:51
    23. 23 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:54
    24. 24 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:54
    25. 25 التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم التحليل اليومي : اهم السيناريوهات لتدولات يوم 02:37
    أسعار العملات
    USD - United States Dollar
    AED
    0%
    • USD 0.27
    • EUR 0,25
    • GBP 0.22
    AFN
    -0.03%
    • USD 0.01
    • EUR 0,01
    • GBP 0.01
    ALL
    -0.6%
    • USD 0.01
    • EUR 0,01
    • GBP 0.01
    AMD
    +0.01%
    • USD 0.00
    • EUR 0,00
    • GBP 0.00
    ANG
    -0.02%
    • USD 0.56
    • EUR 0,51
    • GBP 0.45
    تحذير قانوني

    المتاجرة بالعملات الأجنبية بإسلوب الهامش يتضمن درجة عالية من المخاطر وقد لا يناسب جميع المستثمرين .الدرجة العالية للرافعة المالية قد تعمل في صالحك ويترتب عليها أرباح عالية أو تعمل ضدك ويترتب عليها خسائر فادحة .قبل أن تقرر الاستثمار في العملات ينبغي مراجعة أهدافك الاستثمارية واستثمار مبالغ فائضة عن حاجتك وعدم استثمار مبالغ لا يمكنك تحمل خسارتها

    جميع المعلومات المنشورة في هذا الموقع تم جمعها من مصادر متعددة ولا نصادق على صحة محتوياتها وتم عرضها في الموقع بهدف المعلومات العامة فقط ولا تعتبر باي حال من الأحوال نصائح استثمارية او دعوة للانضمام

    إخلاء المسؤولية عن المخاطر

    ينطوي تداول العملات الأجنبية على الهامش على درجة عالية من المخاطرة، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يمكن أن تعمل درجة الرافعة المالية المرتفعة ضدك وكذلك من أجلك. قبل أن تقرر الاستثمار في العملات الأجنبية ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. الاحتمال موجود تكبد خسارة في بعض أو كل استثماراتك الأولية ، وبالتالي يجب ألا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. يجب أن تكون على دراية بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية ، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

    Facebook Instagram YouTube
    © 2023 _All Rights Reserved IMMFX 2014

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.